ギャング

Protosの報道によると、イギリスの一団が警察に偽装し、偽の警察ウェブサイトを作成し、電話で警察を装って暗号通貨の保有者を説得し、資金をいわゆる「安全口座」に移させ、540万ドル相当の暗号通貨を盗んだとして今週判決を受けました。23歳のHamza Bashir、25歳のKevin Nwamma、29歳のAnthony Ikenweはそれぞれ6年9ヶ月、11年、11年の懲役刑を言い渡されました。盗まれた資金は、6万ポンドの車、タイ、日本などの休暇旅行、ハロッズ、エルメス、ルイ・ヴィトン、ロレックスなどのブランド商品を購入するために使われました。警察はまた、金庫の中に50万ポンドの現金を発見し、大部分の盗まれた暗号通貨が支払いカードに変換されたことを確認しました。団体のメンバーは年収を虚偽申告しており、そのうちの一人はわずか444ポンドしか申告していませんでした。ロンドン警視庁は2025年1月に被害者からの通報を受けてこの団体を追跡しました。

Livecoinsの報道によると、チリ金融市場委員会（CMF）は、暗号通貨プラットフォームPlusspayの登録資格を取り消すことを発表しました。その理由は、同プラットフォームがベネズエラの犯罪組織「Tren de Aragua」との関連が調査され、その団体に金融支援を提供するために使用されていたためです。Plusspayを除いても、PixeltecやIuinvestを含む複数の機関が「金融テクノロジー法」（Lei Fintec）の要求に従って期限内に完全な情報を提出しなかったため、チリ市場でのサービス提供資格を取り消されました。これらの機関は新規顧客の拡大が禁止され、清算業務や既存ユーザーへの凍結資金の返還に関連する操作のみを実行することができます。規制当局は、支払いおよび暗号サービス提供者は、マネーロンダリングや違法資金の流れを防ぐために透明性を高める必要があると強調しています。

アメリカ司法省が明らかにしたところによると、ギャングの首領ジョン・ゴッティの孫、カルミン・アニェッロは、約110万ドルの新型コロナウイルス救済資金を詐取し、その一部を暗号ビジネスに投資したとして、15ヶ月の懲役刑を言い渡された。検察は、アニェッロが2020年4月から2021年11月の間に、虚偽の申告を通じてアメリカ小企業管理局（SBA）から複数の救済ローンを取得し、自動車部品およびリサイクル事業の運営に使用すると偽って申請し、実際には資金を個人的な用途に流用したと述べている。その中で約42万ドルが暗号関連の投資に使われた。アメリカニューヨーク東区検察官事務所は、この行為がパンデミックのピーク時に発生し、政府の援助資金を深刻に悪用したと述べている。アニェッロは7月1日に刑務所に入る予定である。また、公式データによると、アメリカのパンデミック救済資金の詐欺問題は深刻で、アメリカ政府監査局（GAO）は約1350億ドル（総額の約15%）が詐欺活動に流入していると推定している。

ポーランドの首相ドナルド・トゥスクは、「ロシアのギャングおよび情報機関」と関係のある暗号会社が政治的対立者を資金提供しており、国内の暗号規制立法に影響を与えていると述べました。トゥスクは金曜日の議会投票中に、一部のポーランドの政治家が暗号規制立法を妨害しているのは、Zondacryptoという企業のためであり、この企業は政治家に「資金支援」を提供し、ロシアと関係があると指摘しました。トゥスクはさらに、この会社が昨年ポーランドで開催されたCPAC（保守派政治行動会議）イベントを後援したと述べ、その際、アメリカの前国土安全保障長官クリスティ・ノエムが大統領カロル・ナヴロツキの選挙を公に支持したと述べました。トゥスクは、この会社の資金源は「ロシアのギャング（ブラトヴァ）に関連する資金」だけでなく、ロシアの情報機関とも関係がある可能性があると明言しました。一方、大統領ナヴロツキは昨年6月に選挙に勝利し、彼の陣営はアメリカの前大統領ドナルド・トランプの支持を受けました。大統領府は、暗号規制自体には反対しないが、政府が提案した「欠陥のある規制モデル」に反対していると応じました。この論争は、ポーランドにおける暗号規制法案を巡る政治的な攻防の中で発生しています。この法案は、EUのMiCA（暗号資産規制）フレームワークに整合させることを目的としていますが、以前に大統領が関連法案を拒否し、12月には議会がその拒否を覆すのを阻止し、規制プロセスが妨げられました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、イギリスのマンチェスター裁判所は、7 名の暗号通貨投資家を誘拐し、恐喝したギャングのメンバーに対して判決を下しました。これらの犯罪者は、2023 年 1 月から 11 月の間に、複数回にわたり被害者を誘拐、暴行、脅迫し、約 10 万ポンド（約 12.4 万ドル）の暗号通貨を恐喝しました。その中で、Jonathan Newns と David Povey はそれぞれ 20 年の懲役刑を言い渡され、他のメンバーは 13 年 6 ヶ月から 2 年 4 ヶ月の間の刑期を受けました。

ChainCatcher のメッセージによると、crypto.news が報じたところによれば、FBI は暗号ネットワークギャング FIN9 を起訴しました。彼らはアメリカの企業に対する暗号関連のハッキング攻撃を計画し、7100 万ドル以上の損失を引き起こしました。FIN9 のメンバーである Ta Van Tai、Nguyen Viet Quoc、Nguyen Trang Xuyen、Nguyen Van Truong は、2018 年 5 月から 2021 年 10 月の間に、アメリカの複数の企業のコンピュータネットワークに侵入し、従業員の福利厚生や資金に関する非公開の個人データを含む情報が盗まれたとされています。起訴状によれば、サイバー犯罪者はフィッシング活動やサプライチェーン攻撃を通じて企業のネットワークに侵入しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Lookonchain の監視により、内部関係者が同じブロック内で 4 つのウォレットを通じて 1500 枚の SOL（約 22.5 万ドル）を使って 6.74 億枚の Thug を購入したことが確認されました。このブロックはトークンのデプロイヤーが流動性を追加したブロックです。その後、この 6.74 億枚の Thug は複数のウォレットに分配され、4.64 億枚の Thug が販売され、11,454 枚の SOL（約 172 万ドル）を得ました。報告によると、内部関係者はわずか 10 時間で 9,954 枚の SOL（約 149 万ドル）を稼ぎました。残りの 2.1 億枚の Thug はすでに焼却されています。