ポンジ

アメリカ商品先物取引委員会（CFTC）は、Cash FX Group S.A.およびそのCEO Huascar Jose Lopez Castillo、The Conversion Pros Inc.およびそのCEO Ronald Pope、Justin Halladayに対して訴訟を提起し、上記の被告がマルチレベルマーケティングのポンジスキームを運営し、アメリカを含む一般の人々から9.5億ドル以上を募集したと主張しています。これは小売外国為替契約取引に使用されるとされています。CFTCは、被告が資金を専門のトレーダー、独自のアルゴリズム、AIによって取引されると虚偽の主張をし、最高で毎週15%のリターンを約束したと述べています。実際には、Cash FXはごく少量の外国為替取引しか行っておらず、ほぼすべての参加者の資金は流用され、新たに参加した者からの資金を使って他の参加者に虚構の取引利益を支払っていました。また、被告には数百万ドルが支払われています。CFTCは、Cash FXが参加者に虚偽の口座報告書を提供し、高額な取引リターンの幻想を維持していたと述べ、参加者は少なくとも4.06億ドルを失ったとしています。CFTCは、被告に対して賠償、違法所得の追徴、民事罰金の支払いを求め、取引および登録の禁止命令と永久禁止命令の実施を求めています。

The Blockによると、ラスベガスの商人ブレント・コバールは、2400万ドルの暗号ポンジスキームに関与したとして陪審団に有罪判決を受け、最大280年の懲役刑に直面しています。アメリカ合衆国司法省は、コバールが投資家の資金をProfit Connectの運営に使用し、マイニング収益を名目に新しい資金で古い投資家に返済していたと述べています。

Cointelegraphの報道によると、1.65億ドルの暗号通貨ポンジスキームを企てた主犯エドワード・ジンバルディは、フィジーに1年以上隠れていた後、FBIとアメリカ国務省の調整により、最近フィジー当局によってアメリカに強制送還され、ジョージア州北部地区連邦裁判所で裁判を受けることになります。検察官は、彼が2022年6月から2023年8月の間に「The Crypto Program」という名のもと、投資家に毎月25%の固定リターンを約束し、1.65億ドル以上の暗号資産を違法に募ったと指摘しています。集められた資金は約束された広告パッケージ事業には使用されず、3400万ドル以上の高リスクの外国為替取引、新しい資金で初期投資家に返済するため、そして少なくとも1000万ドルの個人消費（不動産の購入、高級車の購入、養育費の支払いを含む）に流用されました。ジンバルディは現在、12件の通信詐欺罪、12件のマネーロンダリング罪、1件のマネーロンダリング共謀罪を含む合計25件の連邦起訴に直面しています。

アメリカ証券取引委員会（SEC）とアメリカ商品先物取引委員会（CFTC）は、それぞれGoliath Venturesおよびその創設者Christopher Delgadoに対して民事訴訟を提起し、約4億ドル規模の暗号ポンジスキームを運営した疑いをかけています。SECは、この会社が未登録の証券発行を通じて1300人以上の投資家から少なくとも4.25億ドルを調達したと述べています。SECによれば、Goliath Venturesは資金を暗号流動性プールに投資し、毎月3%から10%のリターンを提供すると約束しましたが、実際には資金や暗号資産に投資せず、Christopher Delgadoは少なくとも5100万ドルを個人的な消費に流用しました。CFTCは、約1600人の顧客がビットコインとイーサリアムの取引に少なくとも3.97億ドルを投入したと述べています。Christopher DelgadoはSECの件で和解に同意しましたが、具体的な条件はまだ裁判所の承認を待っています。CFTCは資金の返還、追徴金、民事罰、及び永久的な禁止命令を求めています。以前、彼は電気通信詐欺共謀、電気通信詐欺、及びマネーロンダリングの罪を認め、投資家に少なくとも2.5億ドルの損失を与えたことを認めました。

Decryptによると、アメリカ合衆国司法省は、テネシー州の男性が2020年から2024年の間に彼の会社Star Credit Holdingsを通じて暗号通貨のポンジスキームを運営した疑いで、連邦当局に11件の罪で起訴されたと発表しました。彼は保証されたリターンの虚偽の約束で投資家を誘惑し、新しい投資家の資金で古い投資家に支払いを行い、数百万ドルを詐取し、190万ドル以上を自分と家族のために流用しました。現在、彼は電気通信詐欺、マネーロンダリング、虚偽の税申告書の提出などの罪で起訴されています。もし有罪となれば、数十年の連邦刑務所の刑期に直面する可能性があります。

暗号プラットフォームForsageの共同創設者オレナ・オブラムスカは、タイからアメリカに引き渡された後、通信詐欺の共謀に関する告発に対して無罪を主張しました。Forsageは2020年1月にローンチされ、世界中の個人投資家に対してスマートコントラクトに基づくDApp投資プラットフォームとしてマーケティングされました。アメリカ司法省は、このプラットフォームがイーサリアム、トロン、BNBチェーン上のスマートコントラクトを利用して新しい参加者の資金を自動的に初期投資者に再配分することが、ポンジスキームおよびピラミッドスキームに該当すると指摘しています。ブロックチェーン分析によると、Forsageの投資者の80%以上が受け取った暗号通貨が預けた金額よりも少なく、50%以上が何のリターンも得ていないことが示されています。この詐欺はアメリカ、ヨーロッパ、アジア、ラテンアメリカの被害者から約3.4億ドルを騙し取っています。アメリカ証券取引委員会は2022年8月に関係者に対して民事訴訟を提起しました。

Goliath Ventures 前 CEO Christopher Delgado は最近、投資家に対して謝罪を公開し、米国検察に約 3.28 億ドルの暗号詐欺に関与したとして告発された。Delgado は、投資家の信頼を裏切ったと述べ、詐欺やマネーロンダリングの告発に対して米国に戻ることを自ら選んだと語った。検察は、彼が 2023 年 1 月から 2026 年 1 月の間に「暗号流動性プール投資」という名目で投資家に固定月収益を約束し、実際には後続の資金を使って前の投資家に返済していたと主張している。米国検察はまた、一部の資金が総額 1450 万ドルのフロリダ州の不動産購入や豪華なイベントや旅行の開催に使われたと告発している。現在、Delgado は保釈中であり、すべての罪が成立した場合、最大で 30 年の連邦刑務所に直面する可能性がある。

オンチェーン探偵のZachXBTがツイートで明らかにしたところによると、DSJ Exchange（DSJEX）とBG Wealth Sharing Ponzi詐欺が先週崩壊し、総額は1.5億ドルを超えました。この詐欺は2025年から運営されており、毎日1.3%-2.6%の高額なリターンを餌にして被害者を引き寄せていました。4月27日から5月3日の間に、不正者はクロスチェーンで9200万ドル以上の資金を移動させ、痕跡を隠蔽しました。ZachXBTは、Tether、バイナンスのセキュリティチーム、OKX、アメリカの法執行機関を支援したと述べており、現在4150万ドル以上の資金が凍結されています。その中で、Tetherは5月4日にTRONチェーン上で3840万ドルのUSDTを一度に凍結しました。ZachXBTは、この種の詐欺は主に一般の小売投資家をターゲットにしているため、被害者は速やかに地元の警察に通報するようにと警告しています。

Politicoの報道によると、ポーランドの主要な暗号取引プラットフォームZondacryptoは深刻な詐欺調査に直面しています。前CEOは2022年に行方不明になり、4500枚のビットコイン（現在の価値は3.4億ドルを超える）を保管しているコールドウォレットの秘密鍵を持ち去りました。現CEOはそのウォレットを利用できないことを認め、最近イスラエルに逃亡したことが報じられました。検察官は顧客の潜在的な損失を約9700万ドルと見積もっています。オンチェーンのデータによると、このプラットフォームのホットウォレットにあるビットコインの残高は2024年中頃から99.7%暴落しており、ユーザーは一般的に出金の困難を訴えています。ポーランドの首相トゥスクは、最大で3万人のユーザーが影響を受けている可能性があると推定しています。トゥスクはこのプラットフォームがロシア関連の資金によって資金提供され、ポーランドの暗号通貨規制法案を妨害するために反対派議員に資金を提供していると公然と非難しました。彼はこれを「ポーランド版ポンジスキーム」と呼び、2度にわたってEUのMiCAフレームワークのローカライズ法案を拒否した大統領を批判し、ポーランドを「詐欺師の楽園」にしていると述べました。プラットフォームの取締役会は、行方不明のCEOから「検証可能な情報」を得られなかったとして、全員辞任しました。創業者は2022年から行方不明であり、前述の「容疑者の誘拐告発」事件はまだ調査中です。この事件はポーランドおよびEUが暗号通貨取引プラットフォームに対する規制の強化を促すことが予想されています。

The Streetによると、アメリカフロリダ州の暗号会社Goliath Venturesは、フロリダ州南区破産裁判所に第11章破産再編を申請しました。同社は、3.28億ドルのポンジスキームに関連している疑いがあり、被害を受けた投資家は2000人以上で、その中にはGregory Wilsonが約874万ドル、John Eulianoが約128万ドルの損失を被っています。さらに、原告は翌月初めにモルガン・スタンレーに対して集団訴訟を提起し、Goliath Venturesの疑わしい取引を見逃したと非難しています。以前、Goliath Venturesの前CEOクリストファー・アレクサンダー・デルガドは、約3.28億ドルのポンジスキームに関与した疑いで逮捕され、電気通信詐欺およびマネーロンダリングの容疑に直面しています。デルガドは、暗号流動性プールへの投資と月次リターンを約束する名目で被害者を誘導しましたが、資金は初期投資家へのリターンの支払い、高級住宅の購入、贅沢な活動の資金に使用されました。

ニューヨーク南区連邦裁判所の裁判官ルイス・カプランは、TradeAI/Stakx事件の被告が提出した訴訟取り下げの申し立てを却下し、この事件は引き続き進行することを決定しました。この事件は暗号通貨法律事務所のBurwick Lawによって提起され、複数の被告がNFTおよび暗号通貨投資プールを利用して、ポンジスキームに類似した詐欺計画を運営し、投資家に高額な利益を約束したとされています。現在、損失は2000万ドルを超えると推定され、事件の総規模は約4.4億ドルです。裁判所は、被告が司法管轄権、訴訟地、及び送達手続きに関して提出したすべての異議を却下しました。被告サイラス・アブラハムが送達手続きに技術的な欠陥があることを理由に応訴を拒否した件について、裁判官は明確に、訴訟手続きはかくれんぼのゲームではないと指摘し、アブラハムに対し、3月31日までに原告の法律事務所に現住所を開示するよう要求しました。そうしない場合、欠席判決およびさらなる制裁に直面することになります。裁判所はまた、正式な送達の締切を4月22日まで延長し、イーサリアムウォレット、電子メール、及びソーシャルメディアなどの代替手段による法的文書の送達を許可しました。

英国の前首相ボリス・ジョンソンがビットコインは巨大なポンジスキームだと主張したことに対し、トランプの次男エリック・トランプはこの見解に完全に同意しないとコメントした。

英国の前首相ボリス・ジョンソンはXプラットフォームで投稿し、彼は長い間ビットコインが「巨大なポンジスキーム」であると疑っており、最近聞いたいくつかの投資損失の事例がこの判断が正しいかもしれないという懸念をさらに強めたと述べました。これに対して、ビットコイン財庫会社のストラテジーの創設者兼CEOマイケル・セイラーはこの見解に同意しないと応じ、ポンジスキームは通常、中央集権的な運営者がリターンを約束し、後からの投資者の資金で初期投資者に利益を支払う必要があると指摘しましたが、ビットコインには発行者やプロモーターが存在せず、リターンを保証するものもなく、単にコードと市場の需要によって駆動されるオープンな非中央集権的通貨ネットワークであると述べました。

投資家は火曜日にアメリカ・カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所に集団訴訟を提起し、JPMorganが倒産したGoliath Venturesが運営する3.28億ドルの暗号ポンジスキームにおいて疑わしい取引を阻止できず、同社が銀行インフラを利用して投資家の資金を徴収することを許可したと主張しています。訴状によれば、JPMorganは2023年1月から2025年5月または6月の間、Goliathに唯一の銀行サービスを提供しており、Goliathは2000人以上の投資家を通じて少なくとも3.28億ドルを調達しました。そのうち約2.53億ドルがJPMorganの0305口座に預けられ、約1.23億ドルがGoliathがCoinbaseで保有するウォレットに転送されました。以前、アメリカ・フロリダ州中部地区連邦検察官事務所は2月24日にGoliathのCEOクリストファー・デルガドを逮捕したと発表し、彼は最高30年の連邦刑務所に服役する可能性があります。検察はGoliath（旧称Gen-Z Venture Firm）が2023年1月から2026年1月の間にこの詐欺を運営していたと述べています。別の刑事訴状によれば、GoliathはBank of Americaに商業口座を持ち、デルガドはその口座の共同署名者です。

インド中央捜査局（CBI）は、ムンバイ空港でDarwin Labsの共同創設者兼最高技術責任者であるAyush Varshneyを逮捕したと発表しました。彼は悪名高いGainBitcoinポンジスキームに関与している疑いがあります。Varshneyは当時、インドを離れようとしていたとされています。調査によると、このスキームはVariabletech Pte. Ltd.によって運営されており、高額な暗号投資のリターンを約束することで投資家を引き付けていました。法執行機関は、Darwin LabsがこのスキームのためにMCAP暗号トークンやERC-20スマートコントラクトを含む重要な技術基盤を開発・展開したと非難しています。さらに、DarwinはGBMiners.comビットコインマイニングプラットフォーム、BitCoin Payment Gateway、CoinE Bankビットコインウォレット、そしてGainBitcoin投資サイトに技術サポートを提供しており、これらのプラットフォームは投資家を誘導し詐欺を行うために使用されたとされています。メディアの報道によれば、このスキームは2015年に始まり、インドの複数の州で運営されていました。案件には約19億ルピー（約210万ドル）の資金と29,000枚のビットコインが関与していると推定されています。現在の価格で計算すると、これらのビットコインの価値は20億ドルを超えています。

据 Decrypt 报道，美国佛罗里达州中区联邦检察官办公室称，加密投资公司 Goliath Ventures 前首席执行官 Christopher Alexander Delgado 因涉嫌操作约 3.28 亿美元"庞氏骗局"被逮捕，面临电汇欺诈及洗钱指控，最高可判处 30 年监禁。起诉书显示，Delgado 以投资加密流动性池并承诺月回报为名诱导受害者，但资金被用于向早期投资者支付回报、购置豪华住宅及资助奢侈活动。投资者收到的月回报实际上来自后期投资者资金。执法部门已确认的受害者将收到权利通知。

公式発表によると、オクラホマ州の男性トラビス・フォードは、暗号通貨投資詐欺計画の運営により60ヶ月の禁固刑を言い渡され、100万ドル以上の押収金と17万ドルの賠償金を支払うよう命じられました。Wolf Capital Crypto Trading LLCのCEOおよび共同創設者として、フォードは会社のウェブサイトとソーシャルメディアを通じて約2800人の投資家から940万ドルを調達し、毎日1-2%の高額なリターン（年率約547%）を虚偽に約束しました。フォードは、これらのリターン率が持続可能ではないことを認め、投資家の資金を個人的および共謀者の利益のために流用したことを認めました。アメリカ郵政検査局がこの事件の調査を担当し、司法省の詐欺部門が起訴を行いました。

据 CoinDesk 报道，スペイン国民衛隊は、2.6億ユーロの暗号通貨関連のポンジスキームを主導した疑いのある人物を逮捕しました。彼は「マデイラ投資クラブ」（Madeira Invest Club）という国際的な投資詐欺を運営しているとされています。このポンジスキームは、デジタルアート、高級車、ウイスキー、不動産、暗号通貨に関連する契約を提供し、3000人以上の被害者を惹きつけました。当局の調査によれば、実際の経済活動は行われておらず、調査には欧州刑事警察機構（Europol）や国際法執行機関が参加しており、少なくとも10カ国にわたる複雑なペーパーカンパニーと銀行口座のネットワークが発見されました。