公安

公安部は《ネット犯罪防止法（意見募集草案）》を策定したことを発表し、現在社会からの意見を公募しています。その内容には以下が含まれます：いかなる個人および組織も、他人のネット違法犯罪によって得られた資金、データ、ネット仮想財産などを知っていながら、隠匿、移転、購入、代理販売またはその他の方法で隠蔽、秘匿してはならない。いかなる個人および組織も、他人の違法犯罪によって得られた資金を知っていながら、仮想通貨やその他のネット仮想財産を利用して他人に資金流通サービスを提供してはならない。

公安部は《ネット犯罪防止法（意見募集草案）》を策定したことを発表し、現在社会からの意見を公募しています。意見のフィードバック締切は2026年3月2日であり、その内容には以下が含まれます：いかなる個人および組織も、他人のネットワーク違法犯罪によって得られた資金、データ、ネットワーク仮想財産などを知っていて、隠匿、移転、購入、代理販売またはその他の方法で偽装、隠蔽してはならない。いかなる個人および組織も、他人の違法犯罪によって得られた資金を知っていて、仮想通貨やその他のネットワーク仮想財産を利用して他人に資金流通サービスを提供してはならない。

据央视新闻报道，近日，重大跨境赌诈犯罪集团头目陈志被依法从柬埔寨押解回国。陈志犯罪集团涉嫌诈骗、开设赌场、非法经营、掩饰隐瞒犯罪所得等多项犯罪，目前案件正在侦办中。为贯彻落实宽严相济的刑事政策，依法惩处赌诈违法犯罪，同时给在逃犯罪嫌疑人改过自新、争取宽大处理的机会，根据有关法律规定，特通告如下：自本通告发布之日至2026年2月15日前，犯罪嫌疑人向公安机关自动投案，如实供述自己罪行的，可以依法从轻或者减轻处罚。对威胁、报复、阻挠拟自首犯罪嫌疑人构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。公安机关敦促相关犯罪嫌疑人，要认清形势、珍惜机会，尽快到户籍所在地公安机关投案自首，争取宽大处理。对拒不投案自首的，公安机关将公开通缉，全力缉捕，依法惩处。

太子グループ（Prince Group）陳志の帰国押送現場の映像が公開1月7日、中国公安部は作業グループを派遣し、重大な国境を越えた賭博詐欺犯罪グループの首領である陳志（中国国籍）をカンボジアのプノンペンから押送して帰国させることに成功しました。調査の結果、陳志の犯罪グループは、カジノの運営、詐欺、違法営業、犯罪収益の隠蔽など、複数の犯罪に関与している疑いがあります。現在、陳志は法的措置が取られており、関連する事件はさらに捜査中です。中国公安部の関係者は、公安機関が近日中に陳志犯罪グループの主要メンバーを公に指名手配し、逃亡者を確実に逮捕する方針であると述べました。カンボジアの電詐犯罪グループ「太子グループ」の創設者、陳志は1987年12月16日生まれで、中国福建省福州市連江県出身です。若い頃に中学校2年生を修了後、学業を中断し、国内でネット関連の仕事に従事していました。2011年にカンボジアに不動産投資のために渡り、2014年に投資移民を通じてカンボジア国籍を取得（その後、中国国籍を放棄）し、2015年に太子控股グループ（Prince Holding Group、略称：太子グループ）を設立しました。彼は大規模な国際詐欺団の運営に関与しており、2025年10月中旬にアメリカとイギリスが陳志を起訴し、彼が保有する約150億ドル相当のビットコインを押収しました。

浙江楽清市公安局は、仮想通貨に関する電信ネットワーク詐欺事件を解決しました。犯罪容疑者は、被害者に300万元を投資させて仮想通貨を購入させ、「金額が大きいためオフライン取引が必要」との理由で、被害者にいわゆる「受け入れ業者」にお金を渡させました。また、事前に警察の尋問に対する話し方を教えましたが、実際にはその仮想通貨プラットフォームは完全に偽のものであり、アカウントからは全く引き出せませんでした。報道によれば、現在300万元の現金は回収され、2名の関与した「運び屋」が法的に強制措置を受けており、事件はさらに捜査が進められています。

ChainCatcher のメッセージ、Nano Labs の創設者 Jack Kong（孔剣平）がソーシャルプラットフォームで発表した内容は、「浙江と杭州はブロックチェーン業界の従事者に対して特別な行動を行っておらず、公安部門も行動を起こしていない。関係する個別のケースは詐欺防止に関連している可能性がある。」と述べています。以前、コミュニティからの情報では、杭州の警察が暗号通貨の従事者に対して体系的な調査を行っているとのことです。

ChainCatcher のメッセージによると、首都公安法制の公式アカウントにおいて、北京市公安局法制総隊と北京产权交易所（以下「北交所」といいます）は、関与する仮想通貨の処理に関する協力メカニズムを構築し、《関与する仮想通貨処理業務協力枠組み協定》を共同で署名しました。これにより、関与する仮想通貨が「実物上納」の範疇に含まれることになります。この記事では、近年の仮想通貨犯罪の高発生状況に直面し、法執行における「関与する仮想通貨が国内で直接処理・換金できない」という実際の問題や、越境処理のリスクに対して、市局法制総隊と北交所は協力処理の分野をさらに拡大し、このような特殊な関与財物について政策法規や操作経路の観点から十分な調査と検証を行い、海外処理の新たなルートを探求しました。具体的には：公安機関は関与する仮想通貨の実物を北交所に委託し、北交所は公安機関の委託を受けた後、専門サービス機関を選定して関与する仮想通貨の検査、受け取り、移管などの操作を行い、香港の適法なライセンスを持つ取引所を通じて公開換金販売を行い、国家外貨管理の承認手続きを履行した後、換金して公安機関の関与資金専用口座に転入し、国庫に上納します。現在、このモデルを適用して、順義公安分局が処理した案件における関与する仮想通貨が成功裏に処理されました。

ChainCatcher のメッセージによると、紅星新聞の報道で、四川公安が10件の経済犯罪の典型的なケースを発表しました。その中には「2・6」違法営業（外国為替）事件が含まれています。この事件では、2021年8月以来、樊某、何某、陳某らが成都で次々とスタジオやテクノロジーコンサルティング会社を設立し、ソーシャルネットワークソフトを利用してターゲット顧客に対して特定の誘導を行い、海外の為替機関の国内代理人と共謀し、海外のギフトカードの換金や仮想通貨の相対取引などの方法で、人民元の違法な越境送金業務を提供し、事件に関与した総額は390億元を超えています。この事件では、犯罪容疑者21名が成功裏に逮捕され、2024年12月に捜査が終了し、起訴のために送致されました。

ChainCatcher のメッセージによると、煙草オンラインネットの報道で、广西柳州市の煙草専売局が公安部門と協力して、仮想通貨テザー（USDT）を利用した煙草関連の違法取引を行っていた犯罪グループを成功裏に摘発した。柳州煙草連勤指揮データセンターの「仮想通貨タバコ取引状況感知システム」は、ブロックチェーンノードを構築して全チェーンの帳簿を同期させ、仮想通貨の取引データを取得し、公安部門と連携して柳州の関連容疑者12人を正確に逮捕し、違法タバコ84,400本を押収し、仮想通貨の取引量は28,625枚のテザーに達した。

ChainCatcher のメッセージによると、公安部ネット安全局の情報では、ネット上に次々と偽の DeepSeek ウェブサイトとトロイの木馬ウイルスが現れ、多くの人々に大きな困惑と安全リスクをもたらしています。犯罪グループは「DeepSeek」のブロックチェーンプロジェクトを立ち上げ、DeepSeek 技術に基づいて開発された分散型台帳プロジェクトであると主張し、多くの投資家をクラウドファンディングに引き込んで大量の資金を集めた後、チームは姿を消しました。最近、多くの人々がいわゆる「DeepSeek 公式グループ」に引き込まれ、グループ内では「ベータテスト資格」や「上級コース」を提供できると称する人がいて、「DeepSeekCoin」の仮想通貨を作成し、多くの投資家を引き寄せて購入させた結果、投資家が投入した資金はすべて無駄になりました。ネット警察は防止策を講じるよう警告しており、公式ウェブサイトや主流のアプリマーケットから正規の DeepSeek をダウンロードし、さまざまな安全リスクに警戒し、偽のプログラムをダウンロードする可能性を根本から回避するように呼びかけています。

ChainCatcher のメッセージによると、紅網の報道で、邵陽県公安局刑事捜査隊は資金の迅速な打撃に関する情報を受け取り、外地の詐欺に関与する資金が邵陽県五峰铺鎮で引き出されたとのことです。情報を受けて、捜査官は迅速に捜査を開始し、容疑者の吴某を逮捕しました。取り調べの結果、吴某は詐欺に関与する人物と連絡を取り、利益を得る目的で自分の銀行口座を提供し、詐欺資金を受け取り、違法に仮想通貨に換えて上位の犯罪者に渡した事実を認めました。現在、吴某は法に基づき刑事拘留されており、事件はさらに捜査中です。

ChainCatcher のメッセージ、衡南公安が仮想通貨盗難事件を解決しました。調査の結果、被害者の彭さんはソーシャルプラットフォームを通じて仮想通貨の取引チャネルを見つけ、仮想通貨を購入し、相手と対面で現金取引を行っている際に、犯罪グループによりピンホールカメラでアカウントのログイン確認コードを盗撮されました。その後、技術手段を用いて彭さんのアカウントを盗み、財物を移転させ、最終的に何も得られず、彭さんは合計で120万元の損失を被りました。現在、犯罪容疑者6人は窃盗罪の疑いで公安機関により法的に拘留されています。

ChainCatcher のメッセージによると、北京商報の報道では、1月10日に公安部が記者会見を開き、公安部の報道官である張明が各界が関心を寄せるミャンマー北部に関連する電信ネットワーク詐欺問題について紹介しました。2023年7月にミャンマー北部に関連する電信ネットワーク詐欺犯罪の撲滅に向けた特別作業が展開されて以来、公安部は中ミャンマーの法執行安全協力メカニズムに基づき、雲南省、浙江省など多くの地域の公安機関と連携して作戦を指揮し、全力で事件の捜査を進めています。2024年末までに、中国籍の詐欺犯罪容疑者を5.3万人以上逮捕し、悪名高いミャンマー北部の果敢「四大家族」犯罪グループを徹底的に壊滅させ、我が国の国境に近いミャンマー北部の規模化した電信詐欺パークはすべて排除され、特別作業は段階的に重大な成果を上げ、全国の電信ネットワーク詐欺の件数と損失が大幅に減少しました。現在、「四大家族」犯罪グループの事件は次々と訴訟段階に入っています。撲滅と管理の取り組みが明らかな成果を上げているにもかかわらず、現在の犯罪情勢は依然として厳しく複雑です。その中には、攻防の対抗が絶えず激化し、詐欺グループがブロックチェーン、仮想通貨、AI技術などの新技術を利用して、犯罪ツールを不断に更新・進化させていることが含まれています。

ChainCatcher のメッセージによると、北京商報の報道では、公安部は1月10日に開催された記者会見で、2024年末までに、ミャンマー北部の電信詐欺に関与する中国国籍の犯罪容疑者を5.3万人以上逮捕し、ミャンマー北部の果敢における「四大家族」犯罪グループを成功裏に壊滅させたと発表しました。公安部は、打撃の成果は顕著であるものの、犯罪情勢は依然として厳しいと指摘しています。詐欺グループは、ブロックチェーン、仮想通貨、AIなどの新技術を利用して、犯罪ツールを不断にアップグレードしています。これらの団体は組織が厳密で、越境協力を通じてアプリ開発、集客プロモーション、送金洗浄などの違法活動を展開しています。詐欺師は、異なる年齢、職業、学歴の人々に合わせて詐欺のシナリオをカスタマイズし、被害者層は広範囲にわたります。中国の国境に近いミャンマー北部の詐欺園区はすでに排除されましたが、海外には「テクノロジーパーク」や「開発区」を名目とした詐欺拠点が依然として多数存在しています。

ChainCatcher のメッセージによると、凤凰网の報道で、四川省内江市公安局は記者会見を開き、内江警察が最近公安部の指導の下で違法にコンピュータシステムデータを取得した事件を解決し、5人を逮捕したと発表しました。報道によれば、このグループはすべてネットワーク技術に従事する高級「ハッカー」であり、その中の1人は大手ネットワークセキュリティ会社のスタッフでもあります。彼らはハッカー用プログラムを作成し、権限を越えて市民の個人情報を取得し、最終的には海外のウェブサイトで仮想通貨を通じて市民の個人情報を販売し、1件あたり最高5元で販売していました。警察の調査によると、この事件は57の政府および企業のウェブサイトに関与しており、グループはフライトトラッキング、学位証明書、住所などの市民の個人情報を2.08億件盗み、違法に640万元以上の利益を得ていました。特別捜査チームは560万元以上の違法所得を押収し、容疑者が作成したハッカー用ツールプログラムのコアコードを30セット以上押収し、ハッカーの仮想マシン侵入攻撃システムを10以上押収し、侵入スクリプトを270件押収しました。現在、この事件は起訴され、裁判が進行中です。

ChainCatcher のメッセージによると、吴恩祥弁護士の公式アカウントが明らかにしたところによれば、今年の8月、中国のある地域の公安機関は、VPNを使用しての仮想通貨の取引行為を違法行為と認定し、関与した者に対して行政処分を行い、仮想通貨の利益を押収しました。中国のある地域の公安機関は、ある男性がVPNを使用して、違法な通信経路を通じて国際的に接続し、ある海外のウェブサイトを介して、海外で特定の仮想通貨を購入したい顧客と連絡を取り、その後、海外の取引アプリで特定の通貨を使って、低価格で特定の仮想通貨を購入し、最終的に高価格で販売する形で、特定の仮想通貨の販売業務を行っていたことを発見しました。公安機関に呼び出されたこの男性は、公安機関の調査を受けるために出頭しました。スタジオの運営期間中に不正に得た利益は9万元です。行政処分決定書によれば、この男性の行為は、違法な通信経路を使用して国際的に接続することに該当し、《中華人民共和国コンピュータ情報ネットワーク国際接続管理暫定規定》第六条、第十四条および《中華人民共和国治安管理処罰法》第十一条第一項の規定に基づき、違法行為者の張三に対して、接続の停止を命じ、警告を行い、15000元の罰金を科し、違法に得た利益9万元を押収し、犯行に使用した携帯電話8台、コンピュータ8セットを押収することを決定しました。

ChainCatcher のメッセージ、公安部は10月25日に北京で特別記者会見を開催し、全国の公安機関が民族資産解凍類詐欺犯罪に対する取り締まり特別行動の措置と成果について報告しました。浙江省寧波市公安局刑事捜査隊の隊長、周前程は、寧波の公安機関が今年初めに、地元住民が「中華国際梅花協会」の民族資産解凍類詐欺プロジェクトに参加していることを発見したと紹介しました。調査の結果、犯罪者は違法組織「中華国際梅花協会」を設立し、高額な年金のリターンを餌にして全国各地から人々を集め、「会費」「会場費」「証明書費」「個人所得税」などの名目で料金を徴収し、仮想通貨を利用してマネーロンダリングを行い、不正に利益を得ていることが判明しました。現在、関与した資金は5800万元以上に上ります。現在、この事件はさらに進行中です。

ChainCatcher のメッセージ冷水江公安局は、組織的かつ計画的に「電信詐欺の被害者」を装い、被害者が警察に通報することを恐れる心理を利用して、何度も強盗を行った仮想通貨の「事件の中の事件」を解決し、100万元以上の追跡と損失回復を行いました。供述によると、関与した者たちは多くの仮想通貨業者が詐欺師の資金洗浄を行っていることを知り、このグループの人々が問題を起こしても警察を呼ぶことはないだろうと考え、仮想通貨業者から仮想通貨を「奪う」危険な方法で「早くお金を稼ぐ」ことを思いつきました。この団体の中で、女性は一般的に詐欺の被害者を装って仮想通貨業者の信頼を得てその場で取引を完了させ、他の人々は被害者の家族を装って仮想通貨が入金された後に取引現場に押し入り、脅迫や威圧を行いました。各自が明確な役割分担を持ち、仮想通貨を奪う機会を伺っていました。調査によると、この団体は奪った仮想通貨を人民元に換えて売却処理を行い、関与した金額は膨大です。冷水江市公安局は、強盗の疑いのある者と違法営業の仮想通貨業者を多数逮捕し、100万元以上の資金を押収しました。現在、事件はさらに捜査中です。

ChainCatcher のメッセージによると、酒泉市公安局の公式公众号の情報では、最近、玉門市公安局の外出打撃専門班が連続して作戦を展開し、全力で攻撃を行い、1ヶ月以上の時間をかけて、浙江、江苏、广东、福建などの地域に赴き、仮想通貨「USDT」を利用して詐欺資金を移転し、不正に利益を得ていた9名の犯罪容疑者を逮捕し、仮想通貨「USDT」を利用して詐欺資金を移転していた犯罪グループを成功裏に壊滅させ、関与した資金は1000万元以上に上る。

ChainCatcher のメッセージ、銅川市公安局新区分局は公告を発表しました。田某某の詐欺事件を法に基づいて捜査する中で、犯罪嫌疑者の陳某らが長期間にわたり情報ネットワーク犯罪活動を助けていたことが判明しました。田某某が騙し取られた資金は、仮想通貨（USDT）の形で、登録者である陳某ら6人の TokenPocket ウォレットに流入しました。同局は法に基づき、陳某らの6つの TokenPocket アカウントを凍結しました。現在、挙げられた6つのアカウントの中で確認された USDT コインは法に基づいて被害者に返還されましたが、未請求のものも一部残っています。同局は上記の6つのアカウントに残っている USDT コインの請求公告を発表します。本公告の発表日から3ヶ月以内に、関連する当事者は公示期間内に関連証明書類を持参の上、銅川市公安局新区分局に請求してください。期限を過ぎて請求がない場合、同局は法に基づいて処理します。